London, 2. Februar (Argus) - Der Oberste Gerichtshof von London entschied kürzlich, dass Trafigura den Fall gegen den indischen Geschäftsmann Prateek Gupta wegen des Nickelwarenbetrugs gewonnen hat und eine Haftung von etwa 500 Millionen US-Dollar tragen muss. Trafigura hat das Recht, die Transaktion zu stornieren und eine Entschädigung zu erhalten.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Gupta und das von ihm kontrollierte Unternehmen durch falsche Angaben behaupteten, Nickel in LME-Qualität zu liefern, in Wirklichkeit jedoch minderwertige Materialien lieferten, was einen systematischen und groß angelegten Betrug darstellte, bei dem es um einen Betrag von etwa 500 Millionen US-Dollar ging.
Trafigura hatte zuvor viel Geld für 91 Warenpartien bezahlt, konnte diese aber letztendlich nur als Altmetall verkaufen, und nachdem der Vorfall aufgedeckt wurde, bildete das Unternehmen Rückstellungen für Wertminderungen und reichte eine Klage ein. Das Urteil stellte außerdem klar fest, dass die ehemaligen Händler von Trafigura, Harshdeep Bhatia und Sokratis Oikonomou, kein unangemessenes Verhalten an den Tag legten, und wies Guptas Anschuldigungen zurück. Dieser Fall hat die Aufmerksamkeit der Branche noch mehr auf die Due-Diligence- und Handelsfinanzierungsrisiken im Metallhandel gelenkt. Gupta behält sich weiterhin das Recht vor, Berufung einzulegen.
