Letzten Monat wurde der Nickelhändler Ng Yu Zhi, ein Direktor von Envy Asset Management und Envy Global Trading, wegen vierfachen Betrugs im Zusammenhang mit dem Nickelhandelsbetrug angeklagt, indem er mindestens 1 Mrd. USD (740 Mio. USD) aus nicht existierenden Rohstofftransaktionen aufwies.
Die Polizei hat es als eines der größten mutmaßlichen Anlagebetrugspläne aller Zeiten bezeichnet.
Es ist der jüngste Skandal, der das Finanz- und Rohstoffhandelszentrum getroffen hat.
Seine verwalteten Vermögenswerte sind dank der Zuflüsse von ausländischem Geld auf 4 Billionen Dollar angestiegen.
Staatsanwälte sagten in Gerichtsverfahren im letzten Monat, dass S 300 Millionen der S 1 Milliarde in die beiden Unternehmen investiert worden waren auf sein persönliches Konto übertragen worden, während eine geschätzte S 200 Millionen blieb ausstehend.
Ng soll Geld von Investoren eingesammelt haben, indem er behauptete, Nickel von einem australischen Unternehmen namens Poseidon Nickel Ltd. zu kaufen.
Aber der CEO des Unternehmens sagte, dass es keine geschäftlichen Geschäfte mit Ng hatte.
Laut Anklageblatt war Ng daran beteiligt, Investoren dazu zu verleiten, sogenannte Terminkontrakte zu kaufen, die angeblich mit dem französischen Kreditgeber BNP Paribas SA unterzeichnet wurden, aber die Verträge existierten nicht.
BNP Paribas hat keine Konto- oder Handelsunterlagen für NG, Envy Asset Management oder Envy Global Trading, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Eine Person, die von einem Geschäftspartner über Ng erfuhr und 2018 begann, in ihn zu investieren, sagte, er habe sein Geld nie zurückgezogen, weil er glaubte, ng könne konstant hohe Renditen erzielen.
Zu den Investoren von Ng gehört die Singapurer Fondsverwaltungsfirma Envysion Wealth Management Pte, die einen ähnlichen Namen hat, aber nicht mit Ngs Unternehmen verwandt ist.
Die Ankläger werfen Herrn Ng vor, Neid überredet zu haben, 48 Millionen Dollar an Forderungen in Nickelprodukte zu investieren, die es nie gegeben habe.
Der junge Finanzier konnte riesige Geldsummen aufbringen, indem er durchschnittliche Quartalsrenditen von 15 Prozent anpries, eine Performance, die ihn zum leistungsstärksten Hedgefonds-Manager der Welt machte, laut einem offenen Gerichtsverfahren, Interviews mit Investoren und einem von den Staatsanwälten Singapurs eingereichten Anklageblatt.
Ngs Anwalt Davinder Singh antwortete nicht auf E-Mail-Fragen.
Aus der Anklageschrift und dem Gerichtsverfahren geht nicht hervor, ob Ng ein Schuldeingeständnis eingereicht hat.
Er, ein Bürger Singapurs, wurde gegen eine Kaution von 1,5 Millionen Us-Dollar freigelassen und unter elektronische Überwachung gestellt.
Das Gericht wird in den kommenden Wochen über weitere Verfahren entscheiden.
Über Ng Yu Zhi:
Herr Ng, 33, hat den Reichtum eines erfolgreichen Geschäftsmannes: ein Geschäftsbuch mit zahlreichen Kunden, eine luxuriöse dreistöckige Villa in Singapur und einen Pagani Huayra Supersportwagen im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar.
Laut nicht bekannt gegebenen Quellen in der Straits Times beschlagnahmte das Ministerium für Handelsangelegenheiten 100 Millionen Dollar an Vermögenswerten von Ng, einschließlich seines Supersportwagens Pagani Huayra.
Lokale Staatsanwälte behaupten, Ng habe ein weiteres Geheimnis: Sein verschwenderischer Lebensstil basiert auf einer Lüge.
Obwohl wenig über Ngs frühes Leben bekannt ist, ist er in den letzten Jahren ein bekanntes Gesicht in Singapurs Philanthropie, Supersportwagen und Unternehmenswelt geworden.
Im August 2020 wurde er an der renommierten Yong Loo Lin Medical School der National University of Singapore für seinen Beitrag zu seiner Spendenaktion ausgezeichnet.
Zu den Geschäftsbereichen von Ng gehören nach Unternehmensangaben rohstoffhandel, Technologie-Startups, japanische Restaurants und Tierkliniken.
Ngs genau beobachtete Investitionsstrategie hat mit Nickel zu tun, einem Schlüsselbestandteil vieler Elektroautobatterien.
Das Metall hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Spekulationswette entwickelt, da die Nachfrage nach Teslas und anderen Elektroautos gestiegen ist.
